新加坡金融管理局(MAS)是新加坡中央银行, MAS还是一家综合监管机构。新加坡金管局颁发的牌照名为CMS 新加坡MAS监管牌照类型: 它具有三大类牌照,分别为“货币兑换”牌照;“标准支付”牌照和“大型支付机构”牌照。
从2013年4月1日起,英国金融服务管理局(FSA)被两个新的监管机构替代,他们分别是金融行为监管局(Financial Conduct Authority, FCA)和审慎监管局(PrudentialRegulation Authority, PRA)。其中对经纪商的监管权将全部由FSA移交至FCA。
毛里求斯金融服务委员会(“FSC”)是非银行金融服务部门和全球业务的综合监管机构。成立于2001年,FSC由2007年 “ 金融服务法”授权,得到“2005年证券法”、2005年 “ 保险法”和“2012年私人养老金计划法”等许可,监管这些开展业务活动的部门。
直布罗陀申请DLT要求 1、牌照的发放是根据具体情况而定的 2、公司要提交详细的白皮书 3、公司必须有一个运营平台 4、管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的 5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户 6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍 7、申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识 8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是,他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务
马来西亚纳闽金融服务局(LFSA)的货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。LFSA 成立于 1996 年,是马来西亚的离岸金融监管机构。约有超过 6500 家离岸公司、超过 300 家授权金融机构在马来西亚进行运营,其中不乏世界顶尖的大型银行。
伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial ServicesCommission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC 也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则,致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在qi货市场监管方面和多方国家有所合作。
澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案: • 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。 • 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴。
CySEC在2001年成立。当塞浦路斯于2004年成为欧盟成员国的时候,CySEC同时成为了欧盟MiFID监管体系的一员,为在塞浦路斯注册的公司打开了进入全欧洲市场的大门。加入欧盟和欧元区极大地改变了CySEC的金融监管框架,这之前塞浦路斯被认为是避税天堂。
塞舌尔牌照得到众多经纪商的认可,成为天眼监管栏的常用监管,在业内享有盛名,成为标配。塞舌尔牌照更适合一些白标客户在初期使用,毕竟直接申请主力监管,对于初创的企业来说,有一定资金的困难。,塞舌尔牌照相较于两大主力牌照英国FCA,澳洲ASIC来说,不论从注册成本,还是申请时间,都是一些初创经纪商更加合适的牌照。
开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局(CIMA),该机构于1997年根据“金融管理法”成立。申请开曼群岛监管牌照的费用同样较低,且其对申请公司的最低资本要求为10万美元。申请CIMA牌照同样需要提交一系列必要文档:公司内部和外部流程手册、合规流程以及详细的商业计划。尽管公司信息保密,但是依然需要向监管机构提供资本信息、以及企业运营机构等。