DLT要求 1、牌照的发放是根据具体情况而定的 2、公司要提交详细的白皮书 3、公司必须有一个运营平台 4、管理流程需要位于直布罗陀，代理董事是参与公司的业务活动的 5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户 6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍 7、申请人必须具有较强的专业背景，经验和足够的知识 8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是，他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务
马来西亚纳闽金融服务局（LFSA）的货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。LFSA 成立于 1996 年，是马来西亚的离岸金融监管机构。约有超过 6500 家离岸公司、超过 300 家授权金融机构在马来西亚进行运营，其中不乏世界顶尖的大型银行。
澳洲AUSTRAC牌照办理流程介绍 澳洲AUSTRAC概述 澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案: • 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。 • 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。 • 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
澳大利亚ASIC牌照详细介绍 外汇市场监管是指一国政府运用经济手段、行政手段和法律手段对外汇的收支、使用、结算、买卖以及汇率和外债变化等进行监管。 提到外汇监管，我们首先想到的是NFA（美国国家期货协会）和FCA（英国金融服务监管局），前者可以说几乎不对美国以外的任何经纪商开放，而后者FCA的国家 - 英国作为老牌的金融强国使其在金融监管领域也有着极为丰富的经验。
NFA的全称是National Futures Association，即美国全国期货协会，美国期货及外汇交易非商业独立机构，于1976年组建，是一个期货行业自律组织，属于非盈利性会员制组织。 NFA职责 监管期货及外汇行业，保护投资者 制定监管规则。 对期货相关纠纷进行仲裁
新加坡MAS牌照申请注册流程以及所需材料 步骤一注册新加坡公司 我们所提供的服务 1. 提供新加坡当地的挂靠办公室，当地的挂名董事（费用包含在服务费中） 2. 客户提供董事及股东信息，护照扫描件，以及公司名提供给我们 3. 代表客户提供材料到新加坡金融监管审核 4. 金融监管局审核过后，帮客户注册公司 5. 代表客户回答新加坡金融监管局的电话回访 6. 按客户要求给公司安排首任董事
美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。
加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地，加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
区块链交易牌照数字牌照美国MSB牌照爱沙尼亚牌照申请流程，8月2日，重磅消息来袭，银民银行召开会议，要加快推进我国法定数字货币研发步伐，跟踪研究国内外数字货币发展趋势！这意味着，国内的政策即将开放，接下来就是交易所解禁，相信在不久的将来，在国内区块链项目不再会被禁止，而区块链交易项目，各种虚拟币也会风起云涌！
全球700 多家银行在开曼群岛设有分支机构；全球近50家顶级银行中的40家都在英属开曼群岛注册。还有诸多从事信托、保险、外汇、证券、投资基金等金融服务的公司注册于此。此外，全球许多知名跨国企业，比如可口可乐、宝洁、英特尔公司都在开曼群岛开设子公司。在国内，腾讯、阿里、百度、人人网、奇虎360等等知名互联网巨头注册地都在开曼群岛。
