加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
注册英国公司需要做什么呢? 需要的资料有以下 1.注册申请表(由本公司提供,客户签名); 2.公司英文名(可以提供中文由我司翻译); 3.董事及股东的身份证或护照复印件; 4.注册资本(1英镑—100万英镑,无需实际出资)。
开户流程:需要先了解客户的基本贸易情况,推荐合适的银行开户,然后客户准备资料发给我司初审,初审好以后发给银行审核,审核通过后预约时间面签,带上资料按照约定的时间去银行面签,等待下账户。
新加坡基金会又叫新加坡公众担保有限公司。 新加坡基金会性质;公众担保有限公司(CLG),非盈利性组织。非盈利基金会的形象也更符合区块链的精神 。
澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案: • 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。 • 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴。
在新加坡,所有想要提供金融服务的机构或个人都要获得MAS的许可,新加坡外汇经纪商所持有的牌照是被批准开展杠杆式外汇交易的“Capital Markets Services Licensee,(资本市场服务牌照)”简称CMS牌照。
中国资本市场在2019年年初迎来了全面复苏,中国公民对资本市场的青睐也吸引了更多的公司进入金融行业,但是金融牌照在中国申请是一件非常困难的事情,所以很多公司借道海外金融牌照,今天我们来介绍一下新西兰FSP金融牌照
火币作为币圈内老大率先在美国申请MSB牌照,不管此牌照是否有含金量,但是不得不说,很需要,原因很简单,至少有此牌照你交易所就是持牌经营了,而并非“裸奔”的状态,另外也是一种宣传,正常开展ico与交易所币币交易与合约期货场外otc法币业务。
非银行金融公司(NBFC)是根据《公司法》注册的公司,从事贷款和预付款业务,接受存款(仅部分NBFC),购买股票或股份,租赁,租购,保险业务,闲聊生意。因此,非银行金融公司借贷并接受类似于银行的存款;但是,有一些差异:a)NBFC无法接受活期存款,NBFC无法发行自有的支票,并且NBFC存款人不受存款保险和信用担保公司的保护。
在国际上英国的金融业享有很高声誉,曾经的英镑也是是霸主型的世界流通货币。现在英镑的地位早已被美元取代,但拥有老牌金融强国的底子,英国在金融监管上极为规范和严格。在全球的所有监管中,英国金融行为监管局(FCA)在监管的严格程度上家喻户晓。FCA监管的经纪商都加入到“金融服务补偿计划”(FSCS),这对全球范围内的客户都能起到补偿风险损失的作用。