加拿大msb牌照监管条件

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-07-02

众多金融牌照中,比较热门的牌照包括美国MSB牌照,开曼CIMA牌照,澳大利亚AUSTRAC牌照,爱沙尼亚双牌照,香港MSO牌照,加拿大FINTRAC MSB牌照等。这些牌照为我们的金融交易市场提供了完善的监管。不仅是对于项目方的一种法律上的认可,也是对于投资者的合法权益的一种有力的保障。

加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地。我们申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:

监管条件:

1.   加拿大注册的公司。

2.  大合法地址。

3.  境内的银行账户。

4.    公司联系电话。

5.    合规专员或股东的背景调查。

6.    拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质

7.    财务状况良好。

8.   至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员。

申请Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1.   司基本资料料,税号。

2.   公司股东、董事详细个人资料料(身芬证,护照,地址证明,联系电话)

3.    办公室地址

4.    服务类型选择

5.    总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6.  银行账户信息

7.    合规专员联系方式

8.    分支机构(若有的情况下)

金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,外币兑换,数字贷币、虚拟贷币交易、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别。

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   咨询电话(微信):13079239587

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