申请澳洲AUSTRAC需要什么材料?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-07-06

办理澳洲AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司和澳洲商业税号,才能申请牌照。


一:注册澳大利亚公司需具备以下条件:


1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;

2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;

3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;

6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。


二:注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:


1、公司的澳大利亚公司号ACN;

2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;

3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;

6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。


接下来就是牌照申请流程:

申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号 ;
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 (护照扫描件,个人电话,住址等) ;
3、澳大利亚办公室地址;
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;
申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

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