美国MSB牌照对于海外区块链项目的重要性及注册条件分析

作者:莱诺         发布时间2019-11-15

最近一直在给大家分享各类的金融监管牌照,包含美国MSB牌照、加拿大Fintrac MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡法律意见书、VFSC瓦努阿图监管等等。

实际以上金融监管牌照中,我们不得不提到的牌照是美国MSB牌照。美国MSB牌照是火币在去年申请到的一个牌照,属于金融监管类的牌照。该牌照的监管范围十分广泛:国际汇款、外币兑换、虚拟贷币发行、数字贷币交易、ICO发行等等。其实比较通俗一点讲法就是只要在美国从事跟金钱相关的业务,都需要持有该牌照。

美国属于联邦制国家,各个州的法律法规不尽相同。牌照由美国财政部直属的FINCEN机构颁发,50个州通用,因此它的含金量可见一斑。

申请美国MSB牌照首先需要注册一家美国当地的公司,一般注册默认地区为科罗拉多洲,因此这个州没有州税,大多数项目会选择在此落地。

美国公司注册非常简单:

1提供一人股东或两个以上股东身芬证、护照(18岁以上)或复印件、地址证明给代理公司

2名称可以预备两个,避免重名。一般名称后面冠上CORP、LTD、,INC、或CO、LLC等字样。

然后是开设美国当地的银行账户(此项并非必须),很多做区块连项目的没有选择开户,开设的话一般开设BOA或者华美。(代理均可开)

美国MSB牌照需要以下资料:

一.美国公司基本资料;

1公司注册证书

2公司EIN税务编号

3公司章程或同等文件

3公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护罩扫描件,个人电话,住址等)

三. 交易所的简要概况

1交易所提供的服务

2交易所目前经营状况

3交易所的客户群

四. 参考MSB服务列表选择服务类型

五. 罗列总交易金额

美国MSB申请时间一般为1个月左右,以上分享会有一些错别字,因为一些关键字不允许发布,谢谢大家关注。


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