申请直布罗陀数字货币牌照

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-08-05

在直布罗陀金融服务法案的许多章节中,修正案主要包括“客户”和“潜在客户”的附加条例,以及“投资者”和“潜在投资者”的附加条例。因此,分析人士推断,其目的是为了延续现有的法规,旨在保护合格投资者的同时,也保护参与直布罗陀分布式账本技术(DLT)行业的散户投资者。

新的分布式账本技术法规,即“2017年金融服务(分布式账本技术提供商)规则”,将会给成功的申请者颁发“分布式账本技术(DLT)提供商许可证”。DLT供应商需遵守国家金融服务(投资和信托服务)法案的监管要求,以及新立法中的规定。直布罗陀的监管机构已表示,“这些条例将于2018年1月1日生效。”

DLT要求

1、牌照的发放是根据具体情况而定的;

2、公司要提交详细的白皮书;

3、公司必须有一个运营平台;

4、管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的;

5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户;

6、将需要与银行和GFSC面对面的会议/介绍;

7、申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识;

8、直布罗陀至少有2名雇员。 应该指出的是,他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务。

保密性

1、有关受益所有人的细节——非公开记录部分;

2、有关股东的细节——属于公开记录的部分;

3、有关董事的细节——属于公开记录的部分。

监管牌照注册流程

1、准备申请表;

2、根据立法要求收集和审查文件;

3、注册公司;

4、银行账户申请;

5、与监管机构的牌照申请。


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