瑞士金管局FINMA为两家区块链金融服务提供商颁发牌照

作者:莱诺         发布时间2019-11-18

  瑞士金融市场监管局(FINMA)在最新的监督报告中公布了如何在FINMA的监督下将适用的瑞士洗钱规定应用于区块链区域的金融服务提供商。此外,FINMA已授予两个新的区块链金融服务提供商,每个提供商都有银行和证券交易商许可证。

  FINMA认识到新技术在金融市场的创新潜力。无论基础技术如何,它都适用适用的金融市场规则。但是,基于区块链的商业模式不应绕过经过验证的监管框架。这尤其适用于区块链部门中反洗钱和恐怖主义融资规则的应用,其中匿名性带来了更大的风险。

  洗钱只对识别有效

  国际标准制定反洗钱金融行动特别工作组(FATF),6月21日,在该块链的金融服务2019条建议采用:随着令牌的转让必须与转让并没有下属钱包的例外,因为在传统的银行转账中,提供了付款人和受益人的详细信息。只有这样,接收金融中介才能根据制裁清单或受益人信息的正确性检查发件人的姓名。

  洗钱条例也适用于区块链区域

  自区块链金融服务出现以来,FINMA一直采用“洗钱法”。在今天发布的监管报告中,FINMA通知了区块链支付交易当前监管要求的技术中立应用。例如,由FINMA监管的机构可能只将加密货币或其他代币发送到他们自己已经识别的客户的外部钱包,并且只接受来自这些加密货币或代币的外部钱包。FINMA监管人员不得向其他机构的客户收取或发送代币给其他机构的客户。只要没有关于发件人或收件人的信息可以在相关支付系统中可靠地传输,这就适用。

  瑞士新的区块链金融服务提供商

  FINMA首次授予两个区块链金融服务提供商银行和证券交易商许可证。这些是位于Zug的SEBA Crypto AG和位于苏黎世的Sygnum AG,它将为机构和专业客户提供服务。与往常一样,商业活动的开始与旨在确保有序业务发展的各种条件和要求相关联。在两个机构的监督下,FINMA也适用今天发布的监督报告中规定的原则。

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