办理美国MSB监管交易所牌照注意事情

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-09-28

近日消息,央行支付结算司司长穆长春在中国金融四十人论坛上,介绍了央行数字货币研发的进展情况和具体设计,并指出,经过5年的‘996’,央行数字货币已经呼之欲出。
在人民大会堂举办的“中国区块链技术创新发展论坛”上,中国银行原行长李礼辉表示,应用区块链技术构建法定数字货币是一个非常有前途的货币形式,在金融交易场景中,数字货币最有可能成为高效率的工具!
至此,我们的确能够明显感受出国内对于区块链技术的逐步开明,因此,合规的运营就更加重要。目前各国的区块链项目监管牌照参差不齐,像美国MSB,加拿大MSB,爱沙尼亚,日本FSA,都有属于自己的区块链交易牌照,目的就是为了监管区块链项目的合法性。
今天我们分析的是美国MSB牌照。
首先美国是目前世界上经济最发达的国家,其政治、经济、军事、文化、创新等各方面都位列全球首位:
1、现代市场经济高度发达、市场机制健全,消费市场潜力巨大;

2、较为完善的法律制度、宽松自由的生活环境、顶尖的教育资源等,不断吸引着世界各地的人前来投资移民;
3、其国内生产总值和对外贸易额均居世界首位

因此,很多区块链项目选择在美国落地也是非常明智的。
美国MSB牌照是是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。要申请牌照的前提,是需要有一家美国公司,没有的话需要注册一家。
目前注册美国公司的资料相对简单,时间也很快。

美国公司成立流程:

1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

股东姓名(与护照一致)
股东地址

持股百分比

3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

董事姓名(与护照一致)
董事地址(地址应与地址证明保持一致)

美国MSB牌照所需提交的材料

一.美国公司基本资料;

1公司注册证书

2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信誉证明

4公司EIN税务编号

二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)
三. 交易所的简要概况

1交易所提供的服务

2交易所目前经营状况

3交易所的客户群
四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

注册流程一般在四周左右。整个牌照的申请时间,一般为1到2个月。
目前虽然可选择的金融牌照种类多,但是美国MSB牌照权威性高,并且申请时间快,可优先考虑!日本牌照申请时间非常长,一般要5个月左右。爱沙尼亚牌照它是属于双牌照,申请时间长,成本来说也比较高,后期维护费用也贵。


< a href=" ">在线客服系统