办理美国MSB监管牌照需要条件有哪些

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-09-28

FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )于2013年3月18日发布了《Application of FinCEN’s Regualations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies》(《FinCEN关于人们管理、交换或使用虚拟货币的适用指南》),该指南阐明了企业和个人在MSB注册方面使用虚拟货币的要求。MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。

按照该指引,在数字资产方面,向美国人提供服务 “管理方” (如发行方) 与 “兑换方” (如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在公司设立180天内向FinCEN提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB的前提下开展的币币交易业务。因此原则上来说,持有MSB牌照可以在美合规开展币币交易业务不太严谨,但我们认为比较符合现实情况。

按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB的前提下开展的币币交易业务。


办理美国MSB牌照首先要办理美国当地的公司,注册美国公司需具备以下条件:

1申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。

2名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LL C等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。

3注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要验资及到位。政策比较好的是科州,名称上只要你可以想到的,都可以注册,公司注册办理时间:15个工作日。

办理完成后开设申请牌照,申请时间大概2到4周,办理完成后可以在美国财政部网站查询的,目前价格是要比其他国家相对来说便宜的,已经很低了,具体可以详情咨询了解。


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