加拿大MSB牌照在线申请-莱诺金融

作者:莱诺金融         发布时间2021-01-13

其实很多行业内的人士都是知道的。市场永远是会被正规化,往正向去发展的,因此,很多项目还没有取得合规运营的,要开始关注合规运营这一块了。现在很多的交易所都会选择提前持牌,再进行运营宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。


加拿大msb牌照受监管于加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC),是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反xi钱和恐怖主义融资制度。


服务业务范围:


数字货币交易、外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。


您的合规政策和程序必须是:


1、书面形式,应采用其目标受众可以访问的形式/格式;


2、保持最新(若干因素可能引发更新的需要,例如立法变更,违规问题,新服务或产品,或两年有效性审查);


3、如果您是实体,则由高级官员批准。



目前美国,澳大利亚,爱沙尼亚,加拿大等国家的牌照都是比较受欢迎的,数字货币牌照是各国金融管理局下发的金融性质牌照,以上牌照都是针对数字货币交易的定向牌照。拿到了牌照可以合法的在所在国开展业务,就比如加拿大的msb数字货币牌照就是可以在加拿大全境进行合法的交易。


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