如何申请美国MTL牌照-莱诺金融

作者:莱诺金融         发布时间2021-01-27

美国 MSB (Money ServicesBusiness)牌照,引发很多交易所的关注和讨论,很多交易所也开始咨询相关事务,我们熟知的美国本土的 B 网和 P 网都是在只持有MSB 的前提下开展的币币交易业务。因此原则上来说,持有 MSB 牌照可以在美合规开展币币交易业务不太严谨太比较符合现实情况。公司开展业务必须遵守联邦法规注册为 MSB,并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规,目前有 53 个州和地区有许可要求,XTransfer 、lianlianpay等公司和从事数字货币服务业的其他大公司都有申请美国MSB牌照,越早开始进行注册优势就越明显。

而要从事法币交易业务还需要申请各州的 MTL 牌照MTL经营许可:数字货币交易,币币交易,法币交易。(美国MSB属于金融监管局登记备案,可以从事金钱服务,被广泛同于数字货币业务,MTL是做到各州合规,并且可以完全从事法币交易、数字货币业务,不具备在美国多年金融资质的话,必须先申请MSB做备案,再申请各州牌照)

申请流程:1. 前期准备:包括10份资料,如果公司是多重架构,需要全部调查,包括母公司背景。

2. 保证金及账户存款:各州不同,加州50万美金,纽约100万美金,华盛顿州2万美金(如果在线下有业务必须申请对应州的牌照,线上不需要)

3. 开户:boa或者摩根大通,并且不可以大陆开户,要去当地开户,(美国那边律师要见到本人,确认资质,规避风险)

4. 牌照申请:时间3-5个月(不包括材料准备)

5. 后期维护:一周年一次,各州费用不同,8000美金以上。


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