美国MSB牌照申请过程

作者:莱诺         发布时间2019-11-19

首先来说下美国MSB牌照和其他国家牌照的价格对比和其他优势 

美国MSB牌照相比马耳他、泰国牌照费用上便宜很多,时间上快很多。要是比起爱沙尼亚的牌照来说,是无需本人去牌照申请地签字,资料简单,后期维护成本低。对于搭建交易所来说是不二之选。 

 币圈的朋友都知道现在的火币,币安,OK都有注册美国MSB牌照,据了解,MSB牌照是由美国财政部下的FinCEN颁发,属于注册许可制。2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。但持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求,但是由于美国独特的政治体系,各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。持有MSB牌照,并不意味着能够在美国全境开展相关业务,加入美国MSB牌照,具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。 

那么如何申请美国MSB牌照提供什么资料 

先组建美国当地的公司,以下就是准备公司组建所需文件。 

1. 拟定公司名称(提供2-3个名称核名)- 我们将于美国公司注册机构进行核名 

2.股東详情(要求至少 1名股東(满18周岁以上)股東可以是自然人或法人)。股東姓名(与护照一致)股東常住地址 以及持股百分比 

3.董事详情(要求至少 1 名自然人担任董事。)董事姓名(与护照一致)董事地址(地址应与地址证明保持一致) 

组建完成时间为:10个工作日 

组建公司完成后就可以申请牌照了,申请牌照需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:1.美国公司的尽职调查文件2.每位董事和股东都须提供的信息文件 

a.认证/公证的资料:有效护照复印件b.美国当地公司的信息以及美国公司注册证书和公司章程等其他同等文件c.蕞后交易所的简要概况,和提供的服务以及交易所目前经营状况和客户群体(可由我司代写)。(在我司注册美国公司的直接提供美国公司的全套资料和其他相关文件即可) 

注册完成时间为:3周左右


       莱诺经济信息咨询有限公司办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。

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