加拿大MSB牌照申请-莱诺金融

作者:莱诺金融         发布时间2021-03-02

加拿大FINTRAC主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。为促进一个强大、公平、流动、开放和适当透明的外汇市场,跨境支付产业链冗长,各部分的功能与价值也不尽相同。随着产业的竞争加剧,细分赛道成为许多企业的发力点,那么如何申请加拿大MSB监管牌照?

  加拿大MSB监管牌照条件

  1.成立加拿大公司。

  2.加拿大合法地址。

  3.加拿大境内的很行账户。

  4.公司联系电话。

  5.对合规专员或股东进行背景调查。

  6.拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数志货币发行行业的资质和经验。

  7.财务状况及偿还能力良好。

  8.最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。



  加拿大MSB牌照所需提交的材料

  1.加拿大公司基本资料料,包括公司税号。

  2.加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护照扫描件,个人电话,住址等,股冬)

  3.加拿大办公室地址

  4.服务类型,参考MSB服务类型列表。

  5.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的釒融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。

  6.提供银行账户信息(开戸行、账戸号码、银行分行地址)

  7.合规专员联系方式

  8.分支机构(如果有运营网点)

  加拿大MSB监管牌照申请工作

  1.FintracMSB牌照的金融业务方案设计

  2.准备与撰写申请材料

  3.向加拿大财政部递交FintracMSB牌照的申请

  4.申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。

  5.若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。


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