说说美国MSB牌照如何申请办理

作者:莱诺         发布时间2019-11-19

MSB全称 Money Services Business,美国MSB牌照是由 Fincen(美国财政部下设机

构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业

务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款

等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合

法地运营。

美国MSB牌照申请流程:
1、组建当地公司(约15-20个工作日)

2、 牌照申请工作 
(1)MSB牌照的金融业务方案设计 
(2)准备与撰写申请材料 
(3)向美国财政部递交MSB牌照的申请 
(4)申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

(5)若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询。

监管条件

1. 美国注册成立的公司。

2. 美国合法地址。

3. 美国境内的银行账户。

4. 公司联系电话。

5. 对合规专员或股东进行背景调查。

6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货

币发行行业的资质和经验。

7. 财务状况及偿还能力良好。

8. 最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一

名负责人作为合规专员。

    莱诺经济信息咨询有限公司办理美国MSB牌照加拿大MSB牌照美国NFA牌照爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。

    咨询电话(微信):13079239587


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