数字货币牌照中美国MSB牌照和澳洲AUSTRAC牌照对比区别在哪

作者:莱诺         发布时间2019-11-21

海外金融牌照申请其实从区块链技术得到应用后不久就开始了,而国内火热的时间却不长。分析原因,还是跟区块链在各个国家,地区发展程度有一定关系。

目前美国澳大利亚爱沙尼亚 加拿大等国家可以办理数字货币支付牌照,数字货币牌照是各国金融管理局下发的金融性质牌照,以上牌照都是针对数字货币交易的定向牌照。拿到了牌照可以合法的在所在国开展业务,就比如美国的MSB数字货币牌照就是可以在美国全境进行合法交易的牌照。

美国MSB牌照如果你不了解,火币你应该知道吧?火币在去年就申请了美国MSB牌照,火币在区块链行业的排名大家应该有目共睹,因此美国MSB牌照的含金量你也可以自行想象了。话不多讲,给大家科普一下美国MSB牌照。

申请美国MSB牌照需要的资料 

1 注册美国公司,美国公司注册条件简单,提供(身份正,护照,地址证明)就可以 

有了这个基本条件后,递交资料进行美国MSB牌照申请,资料详细如下: 

一.美国公司基本资料; 

1公司注册证书 

2公司章程或同等文件 

3公司成立1年以上的良好信誉证明。 

4公司EIN税务编号 

二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等) 

三. 交易所的简要概况 

1交易所提供的服务 

2交易所目前经营状况 

3交易所的客户群 

四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。 

五. 总交易金额 

注册完成之后的的文件有;1.MSB牌照的PDF电子档 2.注册证书 3.纸质牌照。 

AUSTRAC是澳大利亚的金融管里机构,负责预防和检测铣钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力:

1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。

2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。

澳洲AUSTRAC牌照专门为数字货币设立的牌照,但是目前澳洲的监管比较严格,2018年4月1日后联邦议会通过了《2018年反铣钱和反恐融资修订法案》,为申请牌照增加了难度

相比之下,美国MSB数字货币牌照的优势就更加明显,目前影响力和使用范围很广的牌照,火币和币安等大牌交易所都选择美国的牌照是有道理的,可以在美国几乎全境以及海外合法经营交易所等数字货币业务。

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