加拿大MSB数字货币牌照申请需要什么流程

作者:莱诺         发布时间2019-11-26

在加拿大运营的金钱效劳业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)请求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融买卖和报告剖析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构取得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。假如你在魁北克做生意,你也会遭到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个搜集个人材料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人材料方面的做法。行业成员也可能遭到额外的省级请求,这取决于你在哪里做生意。

假如你是一家金钱效劳公司,你需求晓得一切适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保管记载,辨认您的客户,并有一个合规方案。

如你在加拿大运营业务,向公众提供下列效劳,你即属金钱效劳:

外汇买卖:停止买卖,您能够将一种货币(美圆兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付:运用电子资金转帐网络或任何其他办法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出卖汇票、游览支票或任何相似的东西:这也可能包括兑现或出卖游览支票或任何相似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大金融买卖和报告剖析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心担任。总部位于渥太华,主要担任搜集、剖析、评价和披露加国金融行业的相关材料,以维护加国的金融稳定及平安。

FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是增强协作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐惧主义融资制度。

职责

一、FINTRAC努力于阻止洗钱和赞助恐惧主义活动,同时确保个人信息的维护。经过以下方式实行职责:

1.依据立法和法规,接纳金融买卖报告、关于洗钱和恐惧主义活动融资的自愿性信息披露。

2.维护个人信息。

3.确保报告机构恪守法律法规。

4.树立与调查洗钱,恐惧主义活动融资和对加拿大平安的要挟有关的金融情报网

5.研讨和剖析各种信息数据,剖析洗钱和恐惧主义融资的趋向和形式。

6.担任加拿大资金效劳业务的注册。

7.进步公众对洗钱和恐惧主义活动筹资的认识和理解。

二、任务:经过发现和阻止洗钱和恐惧主义融资,为加拿大人的公共平安做出奉献,并协助维护加拿大金融体系的完好性。

三、愿景:成为金融情报研讨的指导者

四、资金效劳业务范围:外汇买卖、转账汇款业务、兑现或出卖汇票、游览支票等

艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs),其主要目的在于提供管道,让各国监视机构增强对所属国度反洗钱活开工作的援助,其主要任务之一,是把交流资金移转情报的工作扩展并予系统化。

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数字货币金融牌照有什么用?

数字货币金融牌照普通是指在某个国度或地域的运营数字货币相关业务的答应牌照。具有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地停止与数字货币有关的业务和衍生效劳。如开设数字货币买卖所、支付、数字货币金融衍生品等等。

  莱诺经济信息咨询有限公司办理美国MSB牌照加拿大MSB牌照美国NFA牌照爱沙尼亚MTR英国FCA马耳他牌照毛里求斯牌照新加坡基金会新加坡MAS金融监管区块链牌照、数字货币监管牌照阿联酋FSRA牌照塞浦路斯CySec牌照伯利兹IFSC牌照新西兰FSP及FMA牌照澳大利亚ASIC牌照瑞士FINMA牌照塞舌尔FSA牌照开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。

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