加拿大FTR监管牌照在金融行业有何意义

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-11-27

  众所周知全球的金融监管牌照众多,适用行业,范围不同,注册持有金融牌照主要需要了解金融牌照类别,如何监管,监管范围,监管权益,有关金融 金钱 法币 甚至token都受着一定的约束,甚至有些国家干脆禁止,比如现如今盛行的,ICO行业,前几年的STO,和如今的IEO,只有为数不多的国家有相关法律监管条例,不管项目进展如何甚至注册一个主体是第一步的,说白了想搞一个项目名字都没有是说不过去的,对用户也是没有任何的信任依据的。

  另外主体注册完成下一步就是合法经合规发展的考虑,这是一个项目发展的核心,项目做大是需要到市场上有用户有流量的,更直接关系到项目命运的就是用户及流量了盘小的时候没有拿到合规资质不会得到用户的认可也就直接关系到用户量的问题,盘大的时候没有项目持牌合规不受法律监管保护,比如主流的H币,到各个国家做市持牌也为自己的竞争力有很大的影响力,想必交易TOKEN玩家也都愿意把钱放在这样的交易所交易,正面保障自己的资金安全说白了都是看流量,所以无论项目想要往哪个方向发展合规都是必不可少的,事实上很多国家也为真正做项目的提供很多可以注册选择的合规途径,为我们的金融交易市场提供了完善的监管。不仅是对于项目方的一种法律上的认可,也是对于投资者的合法权益的一种有力的保障。

  金融牌照中,美国MSB牌照,开曼CIMA牌照,澳大利亚AUSTRAC牌照,爱沙尼亚双牌照,香港MSO牌照,加拿大FINTRAC MSB牌照都是属于现目前选择较多的。

  今天我会为大家详细解说加拿大MSB牌照的注册流程以及注意事项。首先,加拿大是世界上大的钻石生产国之一。加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,因此,加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地。

要申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:

监管条件

1. 加拿大注册的公司。

2. 大合法地址。

3. 境内的银行账户。

4. 公司联系电话。 

5. 合规专员或股东的背景调查。

6. 拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质

7. 财务状况良好。

8. 至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员。 

Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1. 司基本资料料,税号。

2. 公司股东、董事详细个人资料料(身芬证,护照,地址证明)

3. 办公室地址

4. 服务类型选择 

5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 银行账户信息

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(若有的情况下) 金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,法币兑换,token交易、token交易所持牌、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别,有合规 想项目稳妥发展,无后顾之忧不如就接受监管享受权益,这个监管并非坏事,说白了也是监管企业保证用户的利益,整体来说既对用户的使用加很多保障也是对项目方保障,就看更愿意接受哪个国家的监管。

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