加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报 单位,于 2000 年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作, 对议会活动中心负责。总部位于渥太华。
FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披 露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
FINTRAC 是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交 流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。
职责
一、FINTRAC 致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人
信息的保护。通过以下方式履行职责:
1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融
资的自愿性信息披露。
2.保护个人信息。
3.确保报告机构遵守法律法规。
4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的
金融情报网
5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模
式。
6.负责加拿大资金服务业务的注册。
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公
共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。
三、愿景:成为金融情报研究的领导者
四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇
票、旅行支票等
莱诺金融牌照办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外金融牌照办理。
咨询电话(微信):13079239587