加拿大FintracMSB牌照

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-11-29

   加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报 单位,于 2000 年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作, 对议会活动中心负责。总部位于渥太华。 

   FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披 露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 

FINTRAC 是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交 流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。 

职责 

  一、FINTRAC 致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人 

信息的保护。通过以下方式履行职责: 

   1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融 

资的自愿性信息披露。 

   2.保护个人信息。 

   3.确保报告机构遵守法律法规。 

   4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的 

金融情报网 

   5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模 

式。

   6.负责加拿大资金服务业务的注册。 

   7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 

  二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公 

共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。 

  三、愿景:成为金融情报研究的领导者 

  四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇 

票、旅行支票等 

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