为什么选择澳洲数字货币牌照?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-11-29

随着数字货币越来越根植于每天的金融活动中,其已经开始吸引了更广阔的市场目光,尤其是在其与传统金融领域的衔接和冲击方面。由于数字货币行业的获利回报前景以及其他国家设置的越来越严苛的监管路障,例如日本,越来越多的机构和公司开始计划在澳大利亚建立数字货币交易所。火币网成功通过澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)注册的合规数字货币交易所。今年一月,日本第二大数字货币交易平台Coincheck遭受黑客攻击 价值超5.3亿美元的新经币被窃,这并不是虚拟货币首次被盗。早在2014年,日本一家虚拟货币交易所被盗85万个比特币,市值高达480亿日元。频频出现安全漏洞,日本虚拟货币牌照监管已经失去了行业公信力。随着虚拟货币交易逐渐增多,全球范围内出现加强虚拟货币监管的呼声。鉴于其他各个区域爱沙尼亚,泰国等监管不是特别成熟的情况下,澳洲具备了运营资质流程快速,与欧美匹配的金融体系,政府开发态度等诸多优势,相对于其他区域更加有公信力。

作为一个在数字货币领域和数字货币市场领先的律所事务所,我们每天都会收到相关的咨询请求,关于是否要设立一个以普及数字货币交易的教育型产业,成立一个数字货币交易所,搭建数字货币基金等等。由于这之间更多的询问是关于澳大利亚数字货币交易所的搭建,所以本所觉得有必要在今天简要罗列在澳大利亚成立数字货币交易所需要考虑的几点因素以供大家思考,然后对于之后的问询会更有成效。

1. 澳洲金融服务牌照

澳大利亚的金融服务牌照是用于授权一个生意机构提供指定的金融产品给散户和机构客户。如果你是在澳大利亚从事生意或你提供服务的客户包含澳大利亚客户,那么你需要考虑你的数字货币交易所是否需要澳洲金融服务牌照。是否需要完全取决于你的数字货币交易所是如何搭建的架构,以及哪些数字货币是在你的数字货币交易所上线供市场交易的。澳大利亚证券和投资委员会已经明确表示了比特币不属于金融产品(根据澳洲金融服务牌照指导法律和澳洲公司法定义下),但是其他符合金融产品特征的数字货币或者提供此类金融产品的交易平台是需要澳洲金融服务牌照的。本所可以提供专业法律意见给已经在运作或将要运作的数字货币交易所关于是否需要澳洲金融服务牌照。

2. 反洗钱和反恐怖资助法

澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字货币交易所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他相应条例的管辖范围,并于2018年4月3日正式生效。至此,数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围,并且也必须遵守于其他金融机构,例如银行,一样的金融机构义务,包括向澳大利亚的交易报告分析中心(即反洗钱机构)履行全面的申报义务,制定并提供有效的,具备风控基础的反洗钱和反恐怖资助的一系列法律文件和管控流程以获得政府审批,允许其运营数字货币交易所。本所可以帮助你的交易所并根据你的交易所的架构特征和运营范围等量身裁定一整套的合规法律文件以满足政府的监管要求,并获得运营资质。同时,本所亦提供合规培训和建议用于交易所的后期运营以保证其运营资格不被剥夺。

3. 其他需要履行的义务

无论你的数字货币交易所是否位于澳大利亚或者海外,只要你所提供的交易服务面向澳大利亚居民,那么除了上述的义务外,你还需要满足澳大利亚其他政府部门的法律义务,比如澳大利亚信息委员会、澳大利亚贸易部等。如果你需要确定你是否也满足了这些政府部门的法律要求,也欢迎你们随时联系本所。

CSJ Legal澳洲律师事务所是一家只提供公司和金融法律服务的专业律所。本所提供的法律范围包括3块:第一块为公司架构和重组、收购和并购业务、包括上市公司的法律咨询,协助上市以及其他公司法服务。第二块为澳洲金融服务牌照的合规与申请服务,同时包含基金成立和运营中的资产管理方面的法律服务。第三块为区块链法律业务,包含为ICO公司发行数字货币,以及运营数字货币交易所提供法律合规以及持续运营资质的法律维护,含前期搭建的法律合规,如反洗钱和申报义务,发行数字货币及交易所运营的各式法律文件以满足澳洲政府的监管要求。

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