伯利兹国际金融服务(IFSC)监管牌照申请

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-02

伯利兹IFSC 基本介绍

作为伯利兹本土和离岸金融服务的主要监管机构,伯利兹国际金融服务委员会(International Financial Services Commission) 根据国际商业公司法(1990年)管理。该委员会专门服务境外投资者及管理,从银行开设和经纪商账号,到佣金实际所有权和资产保护等,其规定涉及各类商业与交易管理。伯利兹的金融服务按照加勒比金融行动特别工作组(CFATF)规定执行反洗钱和促进金融稳定 的基本价值,用以保护和发展金融环境的稳定繁荣。

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伯利兹IFSC 申请条件

·不要求必须有实体办公地点,员工也无需常驻,但不允许设立公司实体,除非获得国际金融服务委员会的豁免。
·至少要有一人任命为:董事、董秘和股东,其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验,尽管不要求有正式的认证。

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申请伯利兹IFSC的优势

1. 不需要隔离资金。

2. 不要求有当地的董事。

3. 只需要雇佣一个员工。

4. 无需纳税。伯利兹离岸公司是一个完全免税的环境,并且很自由,比如说,在伯利兹注册的公司不需要一定在伯利兹有业务。

5. 申请流程相对简单。

6. 设立和维护成本低。对比其他监管牌照,伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用,低保证金要求还有全球市场信誉和渗透。

7. 每月费用低。

8. 确保客户的隐私,在伯利兹董事和股东的信息是不可以公开公布于众的。

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伯利兹IFSC监管要求

1.公司的监管资金要求在牌照有效期必须冻结在一家伯利兹银行账户中。

2.牌照持有人不可以伯利兹元办理。必须取得IFSC书面同意后,方可持有客户资金,而且客户资金要求与公司资金隔离存放在不同的银行账户中。

3.(牌照持有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会,回顾过去一年业绩)持牌公司必须提交每月/季度/年报告,内容应包含资金要求、保证金要求、损益表、收入报告、交易执行细节以及其它IFSC要求提供的其它信息。

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伯利兹IFSC会计及审计要求

持牌公司应该按照国际财务报告准则IFRS(International Financial Reporting Standards)保留使用的会计记录。持牌公司无需进行审计。另外,公司在伯利兹以外的国家和地区的资金无需纳税。

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申请伯利兹IFS所需的资料

1. 股东(董事)金融相关专业证书公证文件Graduation Certificate translated and certified by ChineseNotary

2. 股东(董事)无犯罪证明NO Criminal Record Certificate

3. 护照公证文件及翻译件passport certified by Chinese Notary

4. 银行资信证明原件及翻译件Bank Reference Letter

5. 地址证明及翻译件Residential Address

6. 宣誓书公证(证明文件由本人签署) BIOGRAPHICALAFFIDAVITE certified by Chinese Notary

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保证金&申请费用&维护成本

保证金要求
·外汇交易商或证券公司:需要 $50 万 保证金
·外汇对冲平台/ 投资顾问公司:需要 $5万保证金
·外汇和二元期权提供商获得牌照的资金要求为 $10万,年费为 $5

申请费用及付款方式

·外汇交易商 或 证券公司:申请费用 $6.5万 (美金)
·外汇对冲平台/ 投资顾问公司: 申请费用 $5.5万(美金)
·办理前支付,欢迎用现金、转账、电汇、支票或本票到登尼特指定的香港或中国内地银行账户

每月维护成本
根据客户的具体需求而维护成本不同。一般$3500/月(美金)


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