美国MSB牌照的用处你都知道吗?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-03

2018 年3 月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。

美国公司成立流程:

1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

·股东姓名(与护照一致)

·股东地址

·持股百分比

3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

·董事姓名(与护照一致)

·董事地址(地址应与地址证明保持一致)

美国MSB牌照所需提交的材料

一.美国公司基本资料;

1·公司注册证书

2·公司章程或同等文件

3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

4·公司EIN税务编号

二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

三. 交易所的简要概况(可由我司代写)

1·交易所提供的服务

2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

3·交易所的客户群

四.服务类型,参考MSB服务类型列表。

五.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

注册流程一般在四周左右。

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