美国MSB申请牌照有哪些资料

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-04

  申请海外金融牌照越来越火,美国制定了一系列金融机构和金融服务相关的法律法规,形成了成熟的法律框架和监管模式。

  美国MSB监管机构

  FinCEN:美国金融犯罪执法局(United States Department of Treasure Financial Crimes EnforcementNetwork),隶属于美国财政部,根据《银行保密法(BSA)》制定和颁布相关管理条例,监管金融服务商。

  美国MSB牌照

  MSB:美国MSB(Money Services Business)牌照由FinCEN监管并颁发,属于注册许可制,在美国从事金钱服务相关业务的企业必须注册。许可范围包括数字货币交易,虚拟货币交易,ICO发行,外汇兑换,国际汇款,其他金融类业务等。

  申请美国MSB牌照需要的资料

  1注册美国公司,美国公司注册条件非常简单,提供以为公司董事的身份文件就可以(身芬证,护照,地址证明)

  2开设银行账户(此账户并非必须开设,做区块链项目可以不开),代理都可以开户,只是看有没有这个必要!

  有了这两个基本条件后,递交资料进行美国MSB牌照申请,资料详细如下:

  一.美国公司基本资料;

  1公司注册证书

  2公司章程或同等文件

  3公司成立1年以上的良好信誉证明。

  4公司EIN税务编号

  二.美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

  三.交易所的简要概况

  1交易所提供的服务

  2交易所目前经营状况

  3交易所的客户群


美国MSB申请牌照有哪些资料


  四.服务类型,参考MSB服务类型列表。

  五.总交易金额

  注册完成之后的的文件有;1.MSB牌照的PDF电子档2.注册证书3.纸质牌照。

  牌照申请工作包括:

  MSB牌照的金融业务方案设计

  准备与撰写申请材料

  向美国财政部递交MSB牌照的申请

  申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

  以上是申请美国MSB牌照的整个流程,一般的注册时间为1到2个月,申请时间短,注册成本低。是目前金融牌照中的首选牌照。


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