申请加拿大MSB牌照要准备什么?

作者:莱诺13079239587         发布时间2019-12-05

加拿大MSB主要受监管对象:

外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业务

为什么要申请加拿大Fintrac MSB金融牌照?

1)实力的象征- 获得加拿大的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2)规避风险- 获得金融监管机构的权威批准,您可以在加拿大开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管,规避交易风险。

3)多元化服务- 加拿大 MSB牌照准许开展ICO交易平台币币交易与合约期货,场外OTC法币业务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

4)市场条件优越- 加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地。


监管条件

1.    加拿大注册成立的公司。

2.    加拿大合法地址。

3.    加拿大境内的银行账户。

4.    公司联系电话。

5.    对合规专员或股东进行背景调查。

6.    拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。

7.    财务状况及偿还能力良好。

8.    *少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1.    加拿大公司基本资料料,包括公司税号。

2.    加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东)

3.    加拿大办公室地址

4.    服务类型,参考MSB服务类型列表。

5.    总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6.    提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7.    合规专员联系方式

8.    分支机构(如果有运营网点)

*上述材料,如果客户没有提前准备,可以额外为客户安排。


牌照申请需要准备什么?

• MSB牌照的金融业务方案设计

• 准备与撰写申请材料

• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

• 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)