加拿大msb牌照是什么意思?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-06

  加拿大MSB牌照是什么意思?加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地,加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

  FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。加拿大MSB向公众提供下列服务;

  ●外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

  ●资金支付:使用电子资金网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

  ●兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

  职责

  一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

  1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

  2.保护个人信息。

  3.确保报告机构遵守法律法规。

  4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

  5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

  6.负责加拿大资金服务业务的注册。

  7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

  二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

  三、愿景:成为金融情报研究的领导者

  四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等


加拿大msb牌照是什么意思


  申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:

  1.加拿大注册的公司。

  2.大合法地址。

  3.境内的银行账户。

  4.公司联系电话。

  5.合规专员或股东的背景调查。

  6.拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质

  7.财务状况良好。

  8.至少2名负责人员,其中1名董事1名合规专员。

  申请FintracMSB牌照所需提交的材料

  1.司基本资料料,税号。

  2.公司股东、董事详细个人资料料(身芬证,护照,地址证明,联系电话)

  3.办公室地址

  4.服务类型选择

  5.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。

  6.银行账户信息

  7.合规专员联系方式

  8.分支机构(若有的情况下)

  金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,外币兑换,数字贷币、虚拟贷币交易、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别。

  莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司,办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。


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