申请加拿大Fintrac MSB牌照需要什么条件

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-12

加拿大MSB牌照监管条件

1. 加拿大注册的公司。

2. 大合法地址。加拿大MSB

3. 境内的银行账户。

4. 公司联系电话。

5. 合规专员或股东的背景调查。

6. 拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质

7. 财务状况良好。加拿大MSB牌照

8. 至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员。

申请Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1. 公司基本资料,税号。

2. 公司股东、董事详细个人资料料(身份证,护照,地址证明,联系电话)

3. 办公室地址

4. 服务类型选择

5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 银行账户信息

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(若有的情况下)

金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,外币兑换,数字货币、虚拟货币交易、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别。


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