外汇圈牌照——合规申请加拿大msb牌照的要求

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-12

外汇圈现在市场上最火的外汇牌照就是加拿大MSB牌照了,加拿大msb牌照之所以很受外汇圈的青睐,一是因为它办理周期比较快,而且需要的资料也相对来说要比较简单,二是:它不需要保证金以及维护费用,只需要2年做一次年审即可,那么该怎么注册加拿大msb牌照呢?下面小编就为大家介绍加拿大msb牌照注册。

加拿大MSB牌照在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。加拿大MSB

如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。

业务范围

加拿大MSB向公众提供下列服务;

1. 外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2. 资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3. 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。加拿大MSB牌照

监管条件

1.加拿大注册成立的公司。

2. 加拿大合法地址。

3. 加拿大境内的银行账户。

4. 公司联系电话。

5. 对合规专员或股东进行背景調查。

6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。

7. 财务状况及偿还能力良好。

8. 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1. 加拿大公司基本资料料,包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东)

3. 加拿大办公室地址

4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(如果有运营网点)

*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。

牌照申请工作

1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请

4. 申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。

5. 若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。


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