注册美国MSB牌照要准备哪些材料?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-16

  美国MSB牌照主要是对数字货币交易、ICO发行、外汇兑换、虚拟货币交易、国际汇款等其他金融类业务进行监管,而取得美国MSB金融牌照会得到投资者的认可,美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照会让数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

  申请美国MSB牌照的前提条件必须要注册一家美国公司,并且开通美国公司账户,其他所需要的资料有:

  1、美国公司的全部信息,基本资料;

  2、美国公司的董事及股东个人资料(身份证、护照、个人电话、住址等);

  3、美国公司银行账户信息(开户行、账号号码、银行分行地址);

  4、美国公司办公地址;

  5、美国公司税号;美国MSB

  6、合规专员联系方式;

  7、分支机构(如有运营网点);

  8、美国MSB服务类型;

  9、总交易金额:列出前12个月内每个月单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

  牌照申请需要对MSB牌照的金融业务方案进行设计,在准备与撰写申请材料,准备好材料向美国财政部递交MSB牌照的申请,申请期间需要回答由美国财政部及FINCEN提出的问题,如果美国财政部及FINCEN需要公司提供其余文案或相关说明,需根据问题撰写提交。

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