申请加拿大 Fintrac MSB 牌照需要什么资料?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2019-12-17

加拿大MSB牌照怎么申请?

申请条件都是需要先注册一家当地的公司,以当地的公司作为监管的条件去申请牌照,加拿大 MSB牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东)
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构(如果有运营网点)

牌照申请工作

1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请

4. 申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。


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