美国MSB金融牌照的用途

作者:莱诺         发布时间2019-11-05

  众所周知PayPal和火币都申请了MSB">美国MSB,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。
监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。

美国公司成立流程:

1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

·股东姓名(与护照一致)

MSB">美国MSB牌">美国MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料;

1·公司注册证书

2·公司章程或同等文件

3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

4·公司EIN税务编号

交易所的简要概况

1·交易所提供的服务

2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

3·交易所的客户群

服务类型,参考MSB服务类型列表。

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

全部注册完一般在四周左右。

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