加拿大FINTRAC MSB牌照有什么用处?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-02-18

概述
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

资金服务业务范围
外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

货币服务业的责任与义务
货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

合规计划要求
建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告,记录保存,客户身份识别和了解客户要求的基础。 

合规计划有五个必要要素。

1、任命负责执行合规计划的人员 - 合规官 ;

2、制定和应用保持最新的书面合规政策和程序,并包括减轻高风险的强化措施;

3、一个风险评估您的商务活动和关系;

4、为员工,代理商和其他有权代表您行事的人员制定并维护书面的持续合规培训计划 ; 

5、为了测试其整体有效性,每两年(最低)对您的合规计划(政策和程序,风险评估和培训计划)进行有效性审查的制度和文件。

加拿大FTR MSB牌照优势

 ● 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
 ● 加拿大MSB不需要缴纳保证金
 ● 加拿大MSB牌照下牌时间快
 ● 加拿大MSB投诉少,口碑好
 ● 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

       目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。

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