伯利兹IFSC牌照怎么办理

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-02-27

机构介绍


(IFSC)成立于1999年,监管非银行领域,IFSC的成员既包括公有企业,也包括私立企业。

伯利兹是以英语为官方语言的中美洲国家,较晚进入国际金融服务领域,1981年宣布独立,目前与中国没有建交关系。伯利兹最早以农业为主要经济项目,1981年后加强多样化发展,开拓国际金融服务业和旅游业,以增强国际竞争力。1990年,伯利兹参照英属维尔京群岛法案模板制定了《国际商业公司法》,经过10年发展,伯利兹国际商业公司(IBC)注册超过15,000家。伯利兹的《国际商业公司法》特别有利于离岸投资者。国际商业公司的业务范围包括:国际金融交易、资产保护、经营银行账户、证券账户、船舶所有权、佣金协议等众多商业交易。

1992年,制定了在案和离岸信托法案,对《国际商业公司法》进行了补充。1996年,伯利兹通过了《离岸银行法》,进一步扩展了离岸领域。同年,伯利兹还通过了《洗钱(预防)法》,规定金融机构的资金来源必须合法。


监管职能

推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位
保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
提供国际金融服务的适当监管
制定政策,在法规部分为政府提供建议和帮助
为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯


优势申请伯利兹IFSC金融牌照


1、不需要隔离资金
2、不要求有当地的董事
3、只需要雇佣一个员工
4、无需纳税
5、申请流程相对简单
6、设立和维护成本低
7、每月费用低


 

申请伯利兹牌照,首先注册公司:


注册伯利兹公司、


拟名:伯利兹对于名称要求相对严格一点,不能与已注册名相似或重名,不能含有保险字样,不能与政府相关。名称以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其缩写结束。可以选用任何语言来命名

注册资本为5万美金。

3公司股东至少1人,可以为自然人或法人,国籍无限制。股东的身份证、护照、地址证明。

4公司地址(代理提供)


申请伯利兹IFSC所需的资料


股东(董事)金融相关专业公证文件

2. 股东(董事)无犯罪证明

3. 护照公证文件及翻译件

4. 银行资信证明原件及翻译件

5. 地址证明及翻译件

6. 宣誓书公证由本人签


申请时间为34个月 ,申请时间相对比美国MSB牌照及开曼CIMA牌慢一些。选择牌照可以咨询专业代理,盲目注册对于自己公司的发展并无益处。


伯利兹IFSC牌照类别

第一类牌照:Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。


第二类牌照:Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照:International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照:Money transmission services 汇款服务牌照。

第五类牌照:Payment processing services 支付服务牌照。


第六类牌照:Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。

第七类牌照:Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照,从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。

第八类牌照:Money brokering 货币经纪商牌照。


第九类牌照:Money lending and pawning 贷款牌照。


第九类牌照:Money exchange 换汇牌照。

第十类牌照:Safe custody services 保管服务牌照。


第十一类牌照:Accounting services 财务服务牌照。

 


第十二类牌照:Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。

申请批准

批准申请后,IFSC会向IFSP或律师发送一封信件,要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后,IFSC就会发放牌照。

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