澳洲AUSTRAC牌照注册流程介绍

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-03-03

澳洲AUSTRAC概述

澳大利亚联邦会通过了2018年反洗钱和反恐融资修订法案(AML/CTF修正案)对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改AML / CTF修正案: 
• 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能
• 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规及AUSTRAC的监管范畴
• 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性

澳洲AUSTRAC的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说数字货币交易商将被要求:
1在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款或两者兼而有之
2建立和维护 AML/CTF 计划以确定减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险
3识别并验证客户身份
4报告可疑的活动和涉及法币交易超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC
5对交易客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理 C AUSTRAC 的牌照必须是拥有一家澳大利亚的公司才能申请注册

注册澳大利亚公司需具备以下条件

1拟注册澳大利亚公司的名称三个英文其中两个为备选名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾
2公司在澳洲的注册地址联系电话传真以及邮箱如果该地址属于租用则需要提供租赁者的姓名确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址
3公司拟在澳大利亚的业务性质经营方向
4澳大利亚公司董事最少一人其中必须有一人为澳洲居民需提供个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务
5澳大利亚公司股东最少一人没国籍限制股东董事可为同一人需提供个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱
6公司注册负责人 Director 的个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱
7澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况默认股份数量为 100 股股价按照每股 1 澳币设置

为您提供的服务

牌照申请工作包括

●协助客户办理董事的无犯罪记录公证
●撰写数字货币交易商的商业计划书以及运营方案
●准备与撰写申请材料
●撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例以及条例的日常操作方案
●向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请
●申请过程中负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题
●若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明我们将负责撰写及提交

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