美国MSB数字货币牌照

作者:莱诺         发布时间2019-11-08

美国MSB牌照是由美国财政部监管,并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。也是所有要在美国运营数字货币业务的公司必须所拥有的牌照。
丰富的海外市场运营及监管专业建议可以为国内众多的数字货币交易商、区块链技术公司、IO机构,提供全面的美国牌照解决方案。让你突出重围,以国际化的视角开始全新的交易业务。

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件:
1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。
2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要验资及到位。在注册公司时,需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。
3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。

公司注册办理时间: 20-25个工作日。

办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。天锋珀可以协助客户开办美国华美银行的公司账户,资料如下:请提供如下附件:
1.公司注册证书
2.公司税号
3.所有董事及股东(持股10%以上)身份证扫描件
4.所有董事及股东(持股10%以上)护照扫描件
5.所有董事及股东(持股10%以上)近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)
6.所有董事及股东(持股10%以上)的客户的电子签名
注:1.请确认资料的真实有效性,如因资料不实引发的一切后果,由客户自行承担,
2.开户时间由银行工作量多少来定,一般情况下一个月左右,具体情况以实际时间为准,对时间要求高的客户请提前说明。

牌照申请工作包括:
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向美国财政部递交MSB牌照的申请
• 申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
• 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址     https://www.fincen.gov/msb-registrant-search
查询网页中显出已申请成功公司名字和对应的牌照号码等信息。

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