美国MSB牌照主要的作用和如何办理

作者:莱诺         发布时间2019-11-11

2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。 监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。 

美国公司成立流程:

1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名 

2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。 

·股东姓名(与护照一致) 

·股东地址 

·持股百分比 

3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。) 

·董事姓名(与护照一致) 

·董事地址(地址应与地址证明保持一致) 

美国MSB牌照所需提交的材料 

一.美国公司基本资料; 

1·公司注册证书 

2·公司章程或同等文件 

3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。 

4·公司EIN税务编号 

二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等) 

三. 交易所的简要概况(可由我司代写) 

1·交易所提供的服务 

2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营) 

3·交易所的客户群 

四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。 

五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。 注册流程一般在四周左右。 以上就是美国MSB的牌照注册流程,有什么不详细的可以找我了解:微信13079239587

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