经典数字货币牌照解析瑞士FINAMA牌照

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-04-14

瑞士FINAMA牌照由瑞士金融监管局(FINMA)颁发,瑞士政府对数字货币一直持开放态度。对数字货币的监管主要是为了禁止洗钱,因此对使用于转账行业的数字货币进行重点监管。

据相关条例规定,申请数字货币牌照的公司必须是瑞士本地的公司,因此,申请牌照的第一步是在瑞士成立公司,此外,还需要满足:

1、公司要有两名瑞士居民的董事;

2、公司的注册类别为SA/AG/PLC[1];

3、10万法郎的保证金,其中5万瑞士法郎会在注册公司时冻结,于公司注册完成后解冻。公司需保持最低10万瑞士法郎的保证金在账户;

4、需要提交注册人相关信息。

根据规定,在设立公司后,需要开通瑞士对公账户,租赁瑞士办公室,雇佣瑞士员工,之后即可提交牌照申请相关资料。总申请时长大概为7-10个月。

获得牌照后,瑞士数字货币公司可以经营的业务范围包括:

1、公司可以提供数字货币交易,数字货币库,以及数字钱包的服务;其次,可以提供以下的其他服务:

2、进行信贷交易(与消费者贷款或抵押贷款、保理业务、商业融资或融资租赁有关);

3、提供与付款交易有关的服务,以他人名义进行电子转账,或发行或管理支付方式,如信用卡和旅行支票;

4、以客户自己的名义进行交易,或者以货币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品、证券(股票、股票、价值权利)及其衍生品交易的方式进行交易;

5、资产管理;

6、持有证券或管理证券;

7、提供投资建议。


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