澳洲AUSTRAC牌照申请政策

作者:13079239587         发布时间2020-04-16

随着‌‌数字资产交易越来越合规化,相关资质申请已成了必不可少的了。

牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。

2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

交易平台资质齐全,自然用户与投资人才放心,所以无论是法律方面,还是宣传推广方面,合法资质,已经是大家关注的焦点,甚至平台申请多个国家的交易牌照也是正常之事,那下面我就简单介绍下,澳洲牌照的申请要求及流程。

办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

注册澳大利亚公司需具备以下条件:
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
4、澳大利亚公司董事,*少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东,*少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;
6、公司注册负责人 Director 的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为 100 股,股价按照每股 1 澳币设置。

牌照申请
1、办理董事的无犯罪记录公证;
2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3、准备与撰写申请材料;
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5、向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请;
总的来说,澳洲AUSTRAC数字货币牌照和美国MSB一样的性价比,且在币圈认可度极高


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