注册加拿大MSB交易所牌照流程

作者:13079239587         发布时间2020-04-20

加拿大MSB本身就是一个经济项目发展的理想注册地,加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

  FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。加拿大MSB向公众提供下列服务;

  ●外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

  ●资金支付:使用电子资金网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

  ●兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

  职责

  一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

  1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

  2.保护个人信息。

  3.确保报告机构遵守法律法规。

  4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

  5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

  6.负责加拿大资金服务业务的注册。

  7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

  二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

  三、愿景:成为金融情报研究的领导者

  四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等


  申请加拿大MSB牌照,需要以下条件: