澳大利亚AUSTRAC牌照全面介绍

作者:13079239587         发布时间2020-04-27

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款,甚至有可能二者并罚。

联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。


AML / CTF修正案:
• 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。

• 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴。
• 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。


AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。


在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力:
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。


澳洲AUSTRAC牌照的优势:
1)实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。
2)获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
3)数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧美匹配的金融体系,使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。
4)资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。


澳洲AUSTRAC牌照申请流程:
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
这是一款非常值得的牌照,特别是在爱沙尼亚MTR牌照又进行法案修改需要验资办公等硬核要求之后,对申请者来看程序复杂了,成本更是上升很多。而这款牌照有媲美爱沙尼亚牌照的含金量和认可度,同时兼顾了价格,成为一款高性价比牌照。

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