申请澳洲AUSTRAC区块链交易所流程

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-04-28

澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法举行了修改。AML / CTF修正案:

·增加澳大利亚生意业务陈诉和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。

·将数字钱币生意业务商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法例,及AUSTRAC的羁系领域。

·为行业提供一些从当前制度中获得的羁系救援。

AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。

AUSTRAC是澳大利亚的金融治理机构,卖力预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大团体首席执行官的权力和职能来提高陈诉实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力:

1、澳大公司的首席执行官可以就更大规模的违法行为发出通知,包罗不遵守相识你的客户(KYC)陈诉和记载生存法式。

2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司公布最新的政策偏向,以追溯其违反义务的情况。?

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚疆域对违反义务的牌照持有公司的卖力人举行搜查和扣押权。

澳洲AUSTRAC牌照的优势:

1)实力的象征- 澳大利亚是全球领先的焦点金融市场,获得澳大利亚的羁系牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2)获得权威批准- 获得澳大利亚金融羁系机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字钱币平台的合规羁系。

3)数字钱币生意业务机构标配- 澳洲世界上生长最快的衍生品生意业务市场之一,与西欧匹配的金融体系,使得AUSTRAC牌照成为数字钱币生意业务机构的标配。

4)资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的通例基础设施设备良好,这些通例基础设施组成了保证金产物市场。这是一个完全成熟、羁系良好的资本市场。

澳洲AUSTRAC牌照申请流程:

1. 协助客户管理董事的无犯罪记载公证;

2. 撰写数字钱币生意业务商的商业计划书、以及运营方案;

3. 准备与撰写申请质料;

4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

6. 申请历程中,卖力回覆由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将卖力撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

在澳洲的数字钱币生意业务商必须管理 AUSTRAC,并提供所有的业务详情。如果提供数字钱币生意业务的公司没有管理此类牌照,可能会导致羁系两年或 AUD105,000 罚款,甚至有可能二者并罚。

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