澳洲AUSTRAC牌照如何办理?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-04-29

澳洲AUSTRAC监管牌照


数字货币牌照有什么用?
在了解澳洲AUSTRAC牌照之前,让我们先来了解一下数字货币牌照有什么用?
数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。
那么澳洲AUSTRAC监管牌照都有什么用处?
澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月,联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督,并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括BTC、以太坊和Ripple等等)的权利。
注意*想办理澳洲AUSTRAC的牌照,必需先有一家澳大利亚的公司,才能开始澳洲AUSTRAC牌照的申请。


澳洲AUSTRAC监管牌照

注册澳大利亚公司需要具备以下条件:
1、拟注册澳大利亚公司的称号三个(英文),其中两个为备选,称号以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联络电话,传真以及邮箱,假如该地址属于租用,则需求提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,运营方向;
4、澳大利亚公司董事,*少一人,其中必需有一人为澳洲居民,需提供个人材料:出生年月、出生地、现住地址,联络方式包括联络电话及电子邮箱。泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣效劳。
5、澳大利亚公司股东,*少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人材料:出生年月、出生地、现住地址,联络方式包括联络电话及电子邮箱;
6、公司注册担任人 Director 的个人材料(出生年月、出生地、现住地址,联络方式包括联络电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份细致分配状况,默许股份数量为 100 股,股价依照每股 1 澳币设置。
申请澳洲AUSTRAC监管牌照需要准备什么材料?
1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号 ;
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 (护照扫描件,个人电话,住址等) ;
3、澳大利亚办公室地址;
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;
澳洲AUSTRAC监管牌照的申请流程:
1.第一次客户会议
2.起草文稿,包括澳大利亚AUSTRAC牌照备忘录/合同
3.准备材料指南、寄清单起草申请大纲
4.办理澳大利亚公司
5.准备牌照办理材料
6.向澳大利亚ASIC递交牌照申请
7.ASIC及AUSTRAC申请牌照请求
8.配合ASIC,回答问题,调查
9.注册完成,获得牌照  
介绍到这里基本是就差不多了,澳洲AUSTRAC牌照申请时间一般差不多40个工作日就可以完成。如果有什么不懂的可以联系我,帮您解答任何牌照申请问题。

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