美国区块链交易MSB牌照办理

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-04-30

继火币,OKCOIN和易派支付相继拿到MSB的美国金融牌照后,MSB金融牌照逐渐引起了国内业界人士的留意。


那么美国MSB牌照是什么?

火币,OKCOIN和易派支付为何相继都要注册MSB?成功注册MSB能否意味着可以合法地在美国展开金融买卖业务呢?这些问题关于绝大多数业界人士来说,仍是较为陌生的话题,因而笔者借本文有限的篇幅来做一个扼要的梳理和分析。


美国MSB牌照的含金量有多大?

MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册允许制。从事金钱效劳相关的业务都必需申请该允许。这类似于中国工商注销里加上一项:资金效劳业务。

按FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美国人提供效劳的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如买卖所) 属于美国银行失密法案(BSA) 下的 MSB,需求在业务开端 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规中止数字资产买卖业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币买卖没有其他明白监管央求,我们熟知的美国外乡的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下展开的币币买卖业务。


成功注册MSB能否就万事大吉了?

当然不是。从结果而言,注册成为MSB仅仅是完成了联邦法律层面的合规央求,属于买卖所或者金融机构在美国合规展开金融买卖的必要但非充分条件。


就目前情况来看,在州政府层面,一方面尚未构成统一的运营允许标准,另一方面部分州的允许申请存在难度大、程序繁琐的情况、致使有的州尚未对此作出任何规则,因而在这种州际法律环境不稳定的情况下,所采用的主动、积极与美国政府中止沟通的方式是保证其在美国推进业务的行之有效且稳妥的方式,值得其他买卖所和业内同行效仿。

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