申请澳大利亚AUSTRAC监管需具备的条件

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-05-08

申请澳大利亚AUSTRAC监管需具备的条件

2020 年 3 月 30 日MXC 抹茶官方宣布已获得澳大利亚金融监管机构 AUSTRAC Australian Transaction Reports and Analysis Centre颁发的金融服务牌照获准在澳开展数字货币兑换汇款服务数字货币交易数字货币钱包服务

办理AUSTRAC的牌照必须是拥有一家澳大利亚的公司才能申请牌照

注册澳大利亚公司需具备以下条件
1拟注册澳大利亚公司的名称三个英文其中两个为备选名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾
2公司在澳洲的注册地址联系电话传真以及邮箱如果该地址属于租用则需要提供租赁者的姓名确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址
3澳大利亚公司董事最少一人其中必须有一人为澳洲居民需提供个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱我们能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务
公司办理时间10个工作日左右

牌照申请工作包括
?协助客户办理董事的无犯罪记录公证
?撰写数字货币交易商的商业计划书以及运营方案
?准备与撰写申请材料
?撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例以及条例的日常操作方案
?向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请
?申请过程中负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题
?若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明我们将负责撰写及提交如Product Disclosure Statement

以上服务我们会全称办理完成客户只需要提供简单的董事资料即可

牌照申请时间2周左右

莱诺金融牌照办理美国MSB加拿大MSB美国NFA爱沙尼亚MTR英国FCA澳洲AUSTRAC马耳他MFSA毛里求斯FSC新加坡基金会注册新加坡MAS区块链牌照数字货币牌照阿联酋FSRA塞浦路斯CySec伯利兹IFSC新西兰FSP澳大利亚ASIC瑞士FINMA塞舌尔FSA开曼CIMA等全球海外金融牌照办理


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