查询美国MSB牌照监管信息的方法

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-05-08

美国MSB(Money Services Business)牌照是由FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司。

范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

在美国从事上述相关业务的公司,必须申请MISB 牌照,才能合法地运营。

FinCEN成立于1990年,旨在通过银行保密法(BSA)所要求的信息来支持联邦、州、地方和国际执法。

多年来,FinCEN的员工通过发现线索包含的未知信息,发展了其在BSA收集的信息中增加价值的专业知识。

火币、OK、币安等头部交易所相继宣布获得了美国MSB牌照,随着STO规则在美国SEC动态监管下逐渐趋于成熟,交易所的监管将更加规范和严格。

美国MSB监管牌照查询流程

进入监管网站首页

第一步:点击搜索图标进入搜索界面

第二步:输入关键词查询,比如OKEX、火币(Huobi)、币安(Binance US)、 Blockey,全称输入第二个框,简称输入第三个框(只输一个即可)

该网站是政府机构对企业合法性的证明或认可。MSB注册人搜索网页,每周更新-一次,包含根据《银行保密法》(BSA)条例(CFR1022.380(a)-(f),由金融犯罪执行网络(FinCEN)管理注册为货币服务企业(MSBs)的实体。

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