什么是澳大利亚AUSTRAC监管牌照?

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-05-08

2020 年 3 月 30 日,MXC 抹茶官方宣布已获得澳大利亚金融监管机构 AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)颁发的金融服务牌照,获准在澳开展数字货币兑换、汇款服务、数字货币交易、数字货币钱包服务。

办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请牌照。

注册澳大利亚公司需具备以下条件:

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;

2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;

3、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。我们能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

公司办理时间10个工作日左右

牌照申请工作包括:

?协助客户办理董事的无犯罪记录公证;

?撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;

?准备与撰写申请材料;

?撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

?向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

?申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

?若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

以上服务我们会全称办理完成,客户只需要提供简单的董事资料即可!

牌照申请时间2周左右

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