澳洲AUSTRAC是什么?澳洲AUSTRAC牌照介绍

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-05-09

办理澳洲AUSTRAC的牌照必须是拥有一家澳大利亚的公司才能申请注册注册澳大利亚公司需具备以下条件
1拟注册澳大利亚公司的名称三个英文其中两个为备选名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾

2公司在澳洲的注册地址联系电话传真以及邮箱如果该地址属于租用则需要提供租赁者的姓名确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址

3公司拟在澳大利亚的业务性质经营方向

4澳大利亚公司董事最少一人其中必须有一人为澳洲居民需提供个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱代理公司能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务

5澳大利亚公司股东最少一人没国籍限制股东董事可为同一人需提供个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱

6公司注册负责人Director的个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱

7澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况默认股份数量为100股股价按照每股1澳币设置

注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料

1公司的澳大利亚公司号ACN

2公司负责人董事的个人税号Tax File Number

3公司注册负责人董事的个人资料出生年月出生地现住地址联系方式包括联系电话及电子邮箱

4公司拟在澳大利亚的业务性质经营方向

5公司在澳洲的注册地址联系电话传真以及邮箱

6选择申报GST的方式每季度申报或者年度申报

办理牌照的必要第二步准备是开设澳大利亚银行账户我们的澳大利亚当地董事可以协助客户开办澳大利亚银行的公司账户客户不需要亲自前往澳洲详细资料如下
澳大利亚有多家非常良好的银行供客户公司办理如澳大利亚联邦银行澳新银行澳大利亚国家银行西澳大利亚银行等澳大利亚公司请提供如下附件

1. 公司注册证书

2. 公司税号

3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件

4. 所有股东持股10%以上的护照扫描件

5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件显示客户地址和名字的账单

6. 所有董事及股东持股10%以上的客户的电子签名

牌照申请工作包括

1协助客户办理董事的无犯罪记录公证

2撰写数字货币交易商的商业计划书以及运营方案

3准备与撰写申请材料

4撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例以及条例的日常操作方案

5向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请

6申请过程中负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题

7若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明我们将负责撰写及提交如Product Disclosure Statement

以上服务代理公司会全程办理完成客户只需要提供简单的董事资料即可

澳洲数字货币牌照用来数字货币交易银行账户可以有来电汇或者现金交易这些交易类型必须获得澳大利亚牌照没有的话可能被金融机构罚款

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