塞浦路斯金融牌照申请要求

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-05-09

塞浦路斯CySEC牌照简介
塞浦路斯CySEC共和国简称“塞浦路斯”,是位于欧洲与亚洲交界处的一个岛国,处于地中海东部,面积达9,251平方公里。塞浦路斯是一个发达的资本主义国家,于2004年5月1日加入欧盟。塞浦路斯地处黄金地理位置——欧亚非三大洲交汇处,是一个浪漫的地中海阳光之岛,爱神维纳斯的故乡,世界著名的旅游度假胜地。

塞浦路斯有哪几种类型的金融牌照?
塞浦路斯的外汇和二元期权提供商均受塞浦路斯证监会的监管。
塞浦路斯有三种类型的牌照:不持有客户资金的经纪商、持有客户资金的经纪商、做市商。受欢迎的牌照是持有客户资金的经纪商,特别是对于二元期权提供商。一些外汇服务提供商需要考虑做市商牌照,因为做市商牌照是允许持牌人通过自有账户交易的牌照。

塞浦路斯金融牌照申请时间及费用
申请牌照的时间平均为5-6个月,近期,塞浦路斯证监会宣布加快审批进程,审批将在2个月之内完成。各种牌照的资本要求不同,不持有客户资金的经纪商为8万欧元,持有客户资金的经纪商为20万欧元,做市商为100万欧元。年费在3500欧元至7.5万欧元之间。

塞浦路斯金融牌照申请要求
办公地点方面,公司须在塞浦路斯有实体办公地点。至少要有两面高管人员管理公司,另外至少要有两名非执行董事。大多数董事须为塞浦路斯居民,另外,投资服务须在塞浦路斯提供。
一些主要监管要求:在申请的最后阶段,资本要求资金须冻结。公司取得牌照后,所要求资本将须为已发行实收资本。原始股权、董事会和管理层的变更须经塞浦路斯证监会批准。客户资金须隔离存放。投资公司须履行资本充足率以及公司头寸大额风险方面的定期报告职责。其他报告义务还包括内部审计报告、合规报告、风险管理报告、反洗钱报告、经审计财报和审计报告。牌照持有人须成为投资者赔偿基金成员。
财务和审计方面要求:所有投资公司都须按照国际认可的会计标准保留适当的会计记录,还要履行审计义务。

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