美国MSB牌照所需提交的材料

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-05-11

2018 年 3 月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。

美国MSB牌照是什么?

美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照。MSB有义务监管其注册登记的会员企业与专业人士,并保障市场与投资者的切身利益。

哪些人需要MSB牌照?

主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的业务公司,必须申请MSB牌照,才能合法地运营。

无论您是考虑开立投资帐户或发生其他生意合作,MSB查询均可为您提供已登记企业及专业人士的背景资料,这包括MSB登记企业的联系方式、经营历史、财务情况及豁免说明等。

MSB官方监管在美国或与美国发生货币服务业务的企业和专业人士,并长期致力于维护市场的稳定性和保护投资者的利益。当投资者的利益受到侵犯可以向美国MSB官方检举。

MSB监管条件

  1. 美国注册成立的公司。

  2. 美国合法地址。

  3. 美国境内的银行账户。

  4. 公司联系电话。

  5. 对合规专员或股东进行背景调查。

  6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。

  7. 财务状况及偿还能力良好。

  8. 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。


MSB牌照所需提交的材料

  1. 美国公司基本资料料,包括公司税号。

  2. 美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)

  3. 美国办公室地址

  4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

  5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

  6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

  7. 合规专员联系方式

  8. 分支机构(如果有运营网点)

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