美国MSB牌照

作者:莱诺         发布时间2019-11-15

      今天莱诺来谈一下美国MSB,(火币交易所为例)MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。【类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。

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(上图是火币在MSB官网的资料公示)

2018 年 3 月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。


  监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。

  美国公司成立流程:
  1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

  2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

  ·股东姓名(与护照一致)

  ·股东地址

  ·持股百分比

  3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

  ·董事姓名(与护照一致)

  ·董事地址(地址应与地址证明保持一致)

  美国MSB牌照所需提交的材料

  一.美国公司基本资料;

  1·公司注册证书

  2·公司章程或同等文件

  3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

  4·公司EIN税务编号

  二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

  三. 交易所的简要概况(可由我司代写)

  1·交易所提供的服务

  2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

  3·交易所的客户群

  四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

  五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

  注册流程一般在三周左右。

  以上就是我们美国MSB牌照办理注册流程,有解释不详细的可以一块讨论微信手机(13079239587)

这是火币的MSB牌照

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       咨询电话(微信):13079239587