美国MSB牌照申请介绍

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-05-29

美国MSB许可证是由FinCEN监督和发布的zd金融许可证,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照,随后不少从事交易所的都开始申请美国的msb牌照。

本身MSB申请并不难,成本也不高,随着合规要求越来越高,交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高, 相关人员但风险意识也需要提高。

内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;

4. 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;

5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨 询, 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供 合规解决方案;

9. 参考最佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。

美国MSB牌照申请工作

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

什么是美国MSB牌照?美国MSB有什么用处?想要更多了解美国MSB牌照,请联系客服。

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